標題: 最近台彩要小心 因中信銀黑金弊案
山水村
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最近台彩要小心 因中信銀黑金弊案
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!涉挪用中信金近97億元 特偵組約談辜仲諒作者劉怡馨 | 風傳媒 – 2016年6月8日 下午6:16
                                                      
中信集團驚爆弊案,中信金控疑似有高層利用人頭子公司與長紅建設合購土地,再高價轉賣中信銀。特偵組8日傳喚中信金大股東辜仲諒,並指出辜仲諒疑似挪用中信3億美元(約新台幣97.2億元)資金,因此發動搜索約談。
特偵組發言人郭文東表示,由於中信金控集團、國寶集團等涉嫌違反《銀行法》、《證券交易法》等案件,因此約談該集團負責人辜仲諒、朱國榮,並且搜索2人及其他嫌疑人的住處及辦公處所。
郭文東表示,中信金控集團在2003年至2007年間,以子公司境外投資的名義,把集團資金輾轉匯入辜仲諒等人的帳戶內,供其私人投資,金額高達3億美元。
另外,特偵組更發現在2014年及2015年,中信金控集團為旗下的中信商銀,購買內湖資訊機房及行政大樓,卻疑似以高價套取中信商銀價差,導致該行損失巨額利益。且去年,中信金控集團又為旗下的中信人壽,併購臺灣人壽保險股份有限公司,以中信人壽資金低價高買國寶集團提供的擔保品,使國寶集團獲益數億元。
而國寶集團去年也以同樣方式炒作龍邦國際興業股份有限公司股票,並於中信人壽合併臺壽保時,涉嫌內線交易共獲利上億元。郭文東表示,上述2集團的行為,已經嚴重影響金融市場交易秩序,且涉有違反《銀行法》、《證券交易法》等罪嫌,因此蒐證後於上午指揮調查官、檢察事務官及司法警察持法院核發的搜索票實施搜索及約談、傳喚等偵查作為。
郭文東表示,此次弊案動員大規模人力,包括檢察官18名、調查官218名、檢察事務官150名及司法警察62名;搜索住處及辦公處所58處,傳訊約談涉嫌人及證人共94名。



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